Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня «о созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня «о принятии рекомендаций по выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года» кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «о созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения» принятое решение: «Созвать Общее собрание и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.»
По вопросу повестки дня «об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества» принятое решение: «Провести Общее собрание «29» июня 2023 года в 11 час. 30 мин. по адресу: 660067, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, а также установить время начала регистрации участников Общего собрания: 11 час. 00 мин.»
По вопросу повестки дня «об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принятое решение: «Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
Об избрании Совета директоров Общества.
Об утверждении аудитора общества на 2023 год.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.»
По вопросу повестки дня «определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества» принятое решение:
«Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «06» июня 2023 года.»
По вопросу повестки дня «о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества» принятое решение: «Утвердить текст сообщения о проведении Общего собрания (Приложение 1) и осуществить информирование акционеров о проведении Общего собрания путем вручения сообщения под роспись акционеру или его уполномоченному представителю, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения Общего собрания.»
По вопросу повестки дня «об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принятое решение: «Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания (Приложение 2).»
По вопросу повестки дня «об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества» принятое решение: «Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания:
? Проекты решений Общего собрания (формулировки вопросов и решений по ним) (Приложение 2);
? Годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение 4);
? Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год вместе с аудиторским заключением (Приложение 5);
? Заключение внутреннего аудита (Приложение 6)
? Сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание (Приложение 7);
? Сведения о кандидате в аудиторы Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание (Приложение 8);
? Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года (Приложение 9);
Заключение Совета директоров о крупных сделках, а также отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предоставляется акционерам в составе годового отчета Общества за 2022 год (Приложение 4)
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществляется с «07» июня 2023г. в рабочие дни с 10-00 до 18-00 часов по адресу: 660067, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, в день проведения Общего собрания по месту его проведения.»
По вопросу повестки дня «об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества» принятое решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании (Приложение 3), которые направляются простым письмом и (или) вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в Общем собрании.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660067, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66.»
По вопросу повестки дня «об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год» принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение 5), без аудиторского заключения (не поступление аудиторского заключения к началу заедания Совета Директоров в связи с продолжающейся проверкой)».
По вопросу повестки дня «о принятии рекомендаций по выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года» принятое решение: «Рекомендовать Общему собранию не распределять прибыль и убытки, и не выплачивать акционерам Общества дивиденды по итогам 2022 года. Утвердить рекомендации Общему собранию (Приложение 6)»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения. 29.05.2023, Протокол № 75
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16650-A;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Гольдман
3.2. Дата 30.05.2023г.